2.定期整改查处
一、状师署理“套路贷”类业务面临的风险点
再次建设应急预案。
2.定期整改查处
一、状师署理“套路贷”类业务面临的风险点
再次建设应急预案。这种预案应当包罗应对有关机关、当事人、媒体以降低负面影响的一般性方案、措施也包罗详细有针对性的特定措施。要在事件泛起时认真面临坚韧不拔地予以关注与行动在维护个案状师的权利的同时更要注重对其他状师的警示与指导。
状师在署理民商事案件尤其是民间借贷案件时可以从状师、律所两个角度入手制止成为涉嫌虚假诉讼罪或成为“套路贷”的共犯。
1.准确识别“套路贷”类案件
3.做好严谨、细致、全面的接案谈话笔录
二、状师防范“套路贷”类业务相关风险的应对计谋
4.全面梳理案件事实重点审考核心证据
“套路贷”类案件虽然在表象上与一般的民间借贷类似但还是存在如下的本质区别
状师在署理案件历程中特别是经由开庭审理的案件一旦发现署理的案件可能涉嫌“套路贷”应立刻向所在状师事务所汇报会同刑事专业状师对案件事实举行梳理、研判做好无罪证据的收集牢固事情。
4.完善档案治理制度
（一）涉嫌犯虚假诉讼罪的风险
《关于管理恶势力刑事案件若干问题的意见》第2条第3款第3项枚举了组成“套路贷”共犯的几种情形是指“明知他人实施“套路贷”犯罪具有以下情形之一的以相关犯罪的共犯论处但刑法和司法解释等尚有划定的除外：（1）组织发送“贷款”信息、广告吸引、先容被害人“乞贷”的；（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等资助的；（3）出售、提供、资助获取公民小我私家信息的；（4）协助制造走账记载等虚假给付事实的；（5）协助管理公证的；（6）协助以虚假事实提起诉讼或者仲裁的；（7）协助套现、取现、管理动产或不动产过户等转移犯罪所得及其发生的收益的；（8）其他切合配合犯罪划定的情形。”从上述划定可以看出客观行为成为共犯的前提是“明知”。如何判断行为人是否“明知他人实施‘套路贷’犯罪”？《关于管理恶势力刑事案件若干问题的意见》第5条第3款划定：“应当联合行为人的认知能力、既往履历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、赢利情况、是否曾因‘套路贷’受过处罚、是否居心规避查处等主客观因素综合分析认定。
”在实践中对“明知”作出判断需要基于一定的事实基础指向行为人主观“明知”的因素越多、指向性越强司法事情人员也就越能作出准确判断。从现在公然的消息来看状师涉嫌黑恶势力犯罪成员的案件均属于个例不具有普遍性但同样需要引起重视。对于署理状师而言不仅有涉嫌犯虚假诉讼罪的风险更为严重的是可能会被司法机关认定为黑恶势力组织成员即认定状师担任黑恶势力组织的“智囊”。
3.律所要建设完善的风险防范与控制机制
律所应当联合近几年的关于“套路贷”的典型案例和近年来发生的与“套路贷”类业务相关的行业务分案件研究分析违法违规行为突出问题认真组织开展对照检查律所每位状师对自己承办的借贷类案件和业务举行全面细致地排查梳理形成问题清单。律所需要联合各自实际开展内部自查事情找出治理短板不得为“套路贷”行为出谋划策提供执法服务和资助更不得到场“套路贷”行为的实施。对查摆发现的问题律所要有针对性地提出整改措施并抓好落实形成自查陈诉。
（二）从律所角度出发
1.定期组织学习交流会
律所要建设完善的档案治理制度制止当事人事后找贫苦而无任何书面证据能够证明自己的清白同时卷宗归档也能增强律所事情的规范性。要严格落实收了案、收费与财政、业务规程、利益冲突审查、档案治理等内控治理制度堵塞在案件治理、业务质量、收费等环节存在的毛病完善的档案治理制度也可以资助状师或律所从中发现委托人是否是职业放贷人等情形。
5.发现可能涉嫌“套路套”要实时汇报
（一）从状师角度出发
最后规范性收费遵守状师事务所的办案规范制度不许私自收费。
“套路贷”危害庞大已成为黑恶势力的一种犯罪手段社会反映强烈。由于“套路贷”打着民间借贷的幌子具有很强的疑惑性和隐蔽性人民群众容易上当受骗司法机关也面临着甄别难、处置惩罚难的问题。管理民事案件的状师往往习惯于仅审查案件的形式要件而对形式背后的实质执法问题缺乏认知加之不能抵抗利益的诱惑经常被犯罪分子使用。
状师在为当事人解决纠纷、署理诉讼和非诉讼业务的同时要关注自身的执业风险。
状师不仅要注重执业技术的提升也要增强执业风险的防范意识唯有依法依规署理才是自我掩护的最佳方案,才气连续、恒久地为客户提供专业、高效的执法服务制止执业风险。
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